Unternehmen aller Branchen können zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Wenn Mitarbeiter kritische Situationen erkennen und richtig handeln, schützen Sie Ihr Unternehmen vor Strafverfolgung, Haftung oder auch vor einem Imageverlust.
Auf diese Themen geht der WEKA WebTrainer „Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ ein:
Geldwäsche – worum geht es und warum betrifft uns das?
- Geldwäsche – Definition und Relevanz
- Betroffene Unternehmen
- Ziele des GwG: Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Geldwäscherisiko minimieren
- Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Überblick über die Kundensorgfaltspflichten
Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
- Know-your-Customer-Prinzip
- Aufgepasst bei Smurfing-Versuchen
- Umfang und Maßnahmen der allgemeinen Kundensorgfaltspflichten
Verstärkte Kundensorgfaltspflichten: Hier muss ich besonders aufpassen
- Gesetzliche Hochrisikofälle, zum Beispiel bei politisch exponierten Personen
- Weitere Risikofaktoren: Kunde, Transaktion, geografische Lage
- Zusätzliche Maßnahmen bei Hochrisikofällen
Wann muss ich einen Geldwäscheverdacht melden?
- Verdachtsmeldepflicht
- Form der Meldung
- Konsequenzen einer Meldung
Sonstige Pflichten
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
- Mitwirkungspflichten
- Auskunftspflicht
Mitarbeiter:innen verstehen die Grundprinzipen und Ziele des Geldwäschegesetzes und erfahren, mit welchen Tricks Geldwäscher agieren. Sie lernen, welche Vorkehrungen sie treffen müssen, um dem Geldwäscherisiko entgegenzutreten und kennen ihre Prüfpflichten im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflichten. Das Training sensibilisiert für Hochrisikofälle und verdächtige Finanztransaktionen und zeigt, wie Mitarbeitende im Verdachtsfall handeln müssen.
Compliance-Trainings müssen nicht zäh und langweilig sein!
Der interaktive E-Learning-Kurs Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vermittelt das notwendige Wissen zum Thema Geldwäscheprävention anschaulich, einprägsam und in kleinen Einheiten. Interaktive Quizzes und zahlreiche Fallbeispiele ermöglichen einen direkten Transfer der Lerninhalte in den Arbeitsalltag.
Keine besonderen Voraussetzungen. Dieser E-Learning-Kurs ist für alle Mitarbeiter:innen geeignet.