Sie haben Bedarf an weiteren Themen? Mit der Unterweisungs-Flatrate haben Sie Zugriff auf diese und über 70 weitere Unterweisungen - und das für nur 199,00 € pro Jahr und Mitarbeiter!
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Unternehmen aller Branchen können zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Wenn Mitarbeitende kritische Situationen erkennen und richtig handeln, schützen Sie Ihr Unternehmen vor Strafverfolgung, Haftung oder auch vor einem Imageverlust.
Inhalte:
- Geldwäsche – worum geht es und warum betrifft uns das?
- Geldwäscherisiko minimieren
- Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
- Verstärkte Kundensorgfaltspflichten: Hier muss ich besonders aufpassen
- Wann muss ich einen Geldwäscheverdacht melden?
- Sonstige Pflichten
- Zusammenfassung
- Verständniskontrolle
- Bibliothek
Mitarbeiter:innen verstehen die Grundprinzipen und Ziele des Geldwäschegesetzes und erfahren, mit welchen Tricks Geldwäscher agieren. Sie lernen, welche Vorkehrungen sie treffen müssen, um dem Geldwäscherisiko entgegenzutreten und kennen ihre Prüfpflichten im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflichten. Das Training sensibilisiert für Hochrisikofälle und verdächtige Finanztransaktionen und zeigt, wie Mitarbeitende im Verdachtsfall handeln müssen.
Compliance-Trainings müssen nicht zäh und langweilig sein!
Der interaktive E-Learning-Kurs Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vermittelt das notwendige Wissen zum Thema Geldwäscheprävention anschaulich, einprägsam und in kleinen Einheiten. Interaktive Quizzes und zahlreiche Fallbeispiele ermöglichen einen direkten Transfer der Lerninhalte in den Arbeitsalltag.
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