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199,00 € netto exkl. 7 % Ust.

Zielgruppe Unternehmen, Gewerbetreibende, Selbständige, öffentliche Verwaltung

Dauer 30 Minuten

Laufzeit 90Tage

Überblick

Unternehmen aller Branchen können zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Wenn Mitarbeitende kritische Situationen erkennen und richtig handeln, schützen Sie Ihr Unternehmen vor Strafverfolgung, Haftung oder auch vor einem Imageverlust.

Inhalte:

Geldwäsche – worum geht es und warum betrifft uns das?
Geldwäscherisiko minimieren
Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
Verstärkte Kundensorgfaltspflichten: Hier muss ich besonders aufpassen
Wann muss ich einen Geldwäscheverdacht melden?
Sonstige Pflichten
Zusammenfassung
Verständniskontrolle
Bibliothek

Ziele

Mitarbeiter:innen verstehen die Grundprinzipen und Ziele des Geldwäschegesetzes und erfahren, mit welchen Tricks Geldwäscher agieren. Sie lernen, welche Vorkehrungen sie treffen müssen, um dem Geldwäscherisiko entgegenzutreten und kennen ihre Prüfpflichten im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflichten. Das Training sensibilisiert für Hochrisikofälle und verdächtige Finanztransaktionen und zeigt, wie Mitarbeitende im Verdachtsfall handeln müssen.

Compliance-Trainings müssen nicht zäh und langweilig sein!

Der interaktive E-Learning-Kurs Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vermittelt das notwendige Wissen zum Thema Geldwäscheprävention anschaulich, einprägsam und in kleinen Einheiten. Interaktive Quizzes und zahlreiche Fallbeispiele ermöglichen einen direkten Transfer der Lerninhalte in den Arbeitsalltag.